पीएमसी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ की। इस दौरान, जांच एजेंसी ने वर्षा राउत से घोटाले से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। ईडी ने पिछले दिनों ही वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद संजय राउत ने एजेंसी पर हमला बोला था। उन्होंने एजेंसी पर बीजेपी के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया था।
वर्षा राउत साउथ मुंबई में स्थित ईडी के फोर्ट दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने के लिए दोपहर को पहुंचीं। पूरे मामले की जांच के दौरान प्रवीण राउत से जुड़े खातों की स्कैनिंग करते हुए कुछ संदिग्ध ट्रांजेक्शंस सामने आए थे। प्रवीण संजय राउत के दोस्त हैं और हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की सब्सिडरी गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर हैं। प्रवीण राउत पर पीएमसी बैंक से 6,670 करोड़ रुपये से अधिक का फ्रॉड करने का आरोप है। पीएमसी बैंक मामले और एचडीआईएल की भागीदारी की जांच के दौरान, ईडी को पता चला था कि प्रवीण राउत द्वारा एचडीआईएल के जरिए से 95 करोड़ रुपये अलग-अलग व्यक्तियों के साथ “सक्रिय साजिश और मिलीभगत” करके निकाले गए।
प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी को 1.6 करोड़ रुपये दिए, जहां से अपराध की शुरुआत हुई। माधुरी ने इसके बाद साल 2010 और 2011 में ब्याज दर लिए बिना 55 लाख रुपये वर्षा राउत को कर्ज दिया। ईडी ने बताया कि इस रकम का इस्तेमाल वर्षा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदने में किया। वहीं, जांच में पता चला कि वर्षा राउत और माधुरी अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर हैं। 12 लाख रुपये की राशि अभी भी बकाया है। ईडी के अधिकारी इन लेनदेन के संबंध में वर्षा राउत से पूछताछ करना चाहते हैं।
प्रवीण की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुका है ED
पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच कर चुका है। प्रवीण को फरवरी में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 1,034 करोड़ के री-डिवलपमेंट फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) शिकायतकर्ता है। बता दें कि पीएमसी बैंक मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच मुंबई ईओडब्ल्यू की सितंबर 2019 की एफआईआर पर आधारित है, जो एचडीआईएल, उसके प्रमोटरों राकेश वधावन और सारंग वधावन, बैंक के पूर्व चेयरमैन वारियम सिंह और प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज है।
हम किसी से डरने वाले नहीं: सांसद संजय राउत
इससे पहले, वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का समन मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत भड़क गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। राउत ने कहा था कि महिलाओं को टारगेट करना कायरता है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ”घर की महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम है। हम किसी से डर नहीं रहे हैं और मांगे गए जवाब के अनुसार ही प्रतिक्रिया देंगे। ईडी को कुछ पेपर चाहिए थे, जिसे हमनें समय पर सब्मिट कर दिए।”
